Четверо нелегальных банкира из Череповца получили условный срок за вывод средств
Череповецкий городской суд вынес приговор четверым местным жителям за незаконную банковскую деятельность. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.
Трое мужчин и женщина открыли нелегальный банк для отмывания и вывода средств. С октября 2019-го по апрель 2023 года они проводили банковские операции без лицензии Банка России, используя сеть из 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Обороты нелегального банка превысили полмиллиарда рублей и составили за годы своего существования 611 миллионов рублей. Россияне заработали за свои услуги 67 миллионов рублей, взимая с клиентов комиссию в 11 процентов от обналиченных сумм.
Суд назначил «черным» банкирам по два года условно.
Ранее сообщалось, что в Татарстане сотрудники МВД, ФСБ России при силовой поддержке росгвардейцев задержали группу «черных» банкиров, обналичивших 1,1 миллиарда рублей.